金融危機經濟犯罪形勢影響調查報告

報告屬性

報告正文

當前，全球正面臨自上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的金融危機。由于經濟全球化程度的不斷加深和全球金融體系的長期失衡，這場源自美國的金融風暴，波及范圍之廣、沖擊力度之強、連鎖效應之快都是前所未有的。

一、當前金融危機對我市

經濟及經濟犯罪形勢的影響

_____屬于經濟欠發達的農業大市，金融危機對我市的影響相比工業城市相對較小，但其影響也是不可低估的。金融危機一開始似乎只是對經濟造成了影響，但隨后便有可能變成社會問題。金融危機不僅給我市的經濟發展和經濟帶來了不良的影響，也給我市的和諧發展帶來了不穩定的因素，全市經偵部門受案也呈現出增加的趨勢。

(二)資金緊缺誘使各類經濟犯罪案件多發。一是容易引發非法集資等涉眾型犯罪。在金融危機暴發前，一些個別企業、個體經營者受高額利潤吸引，盲目擴大經營規模，通過以高利息、高回報的方式，非法吸收社會閑散資金擴大經營規模，受國際金融危機的影響，容易引發資金斷鏈，而一旦出現資金斷鏈，致使用資者無法兌現當初的承諾，甚至連本金都無法按時歸還，投資者為了挽回自己的損失，必然會采取各種手段討要投資款，甚至是綁架等極端手段，從而引發暴力索債、非法拘禁等違法犯罪;同時，用資者若償還不上大額欠款，往往會想法逃避，甚至舉家外遷，從而引發非法集資案件增多，有嚴重的社會危害性。____年下半年，我市經偵部門先后立非法集資類案件多起，均是以高于銀行同期利率為誘餌，借取大量現金，后無力償還攜款潛逃，并且逃跑的方向不明確，其中一起案件，嫌疑人甚至精心策劃把自己的戶籍從本地遷移走，又不在他地入戶，目前在公安網無法查到其戶口，以此來逃避法律的追究，給偵破工作帶來很大困難。二是容易引發信用卡詐騙案件。少數銀行在推廣銀行卡業務時，僅僅著眼于搶占市場份額，隨意放寬申請人的準入制度，簡化申請手續，實名制、資信審查流于形式，致使一些資金緊缺的個人輕易申領到信用卡進行大肆透支、消費，而無法償還，引發信用卡詐騙犯罪。三是還發現有不法之徒利用報刊或手機短信息發布虛假提供貸款廣告，虛假許諾可以提供貸款，騙取受害人錢財的案件。

(四)證券期貨市場整體低迷易引起群體性事件和突發事件。____年以來，股市受金融危機影響呈現單邊下跌狀態，股民財富大量蒸發，外地股民自殺或打砸事件的消息不斷見諸媒體。如果再出現大幅下跌情況，造成資產嚴重縮水，個別人可能鋌而走險而引發的惡性案件應引起全市經偵部門的重視，予以防范。

(五)失業人員采取低成本的謀生手段，非法經營、無證經營等問題可能會增多。在金融危機的沖擊下，農民工被勞動密集型中小企業、制造業和建筑業裁員尤其嚴重。這些農民工返鄉后，多數人文化程度較低、無技術，在經濟危機的環境下很難再找到一份賴以謀生的穩定工作。為了逃避各種稅費，降低經營成本，謀取最大利潤，非法經營、無證經營便成為其首選的謀利方式。同時，部分失業人員可能鋌而走險，從事盜搶等違法犯罪活動，特種行業可能成為其銷贓渠道。在金融危機大潮的沖擊下，失業人口不斷增加，給社會治安帶來了很大壓力。其中部分人可能會采取無證經營等方式謀生，而其中的好逸惡勞之人極有可能鋌而走險，從事偷、盜、搶等無本買賣。偷盜自行車、市政設施、街頭搶奪、搶劫等案件有可能在這部分人的推動下升高。為了盡快將贓物換取現金，典當、廢舊金屬收購行業將成為違法犯罪分子首選的銷贓渠道。

此外，還可能誘發侵犯稅收征管和制售假冒偽劣產品、侵犯知識產權等其他經濟犯罪。從上述情況看，由于企業經濟困局和產業不景氣導致的社會動蕩、治安不穩和經濟犯罪突出具有滯后性，無論是依歷史先例還是經驗觀察，下步我市經濟犯罪高發勢頭將呈現，金融領域形勢將更為嚴峻。

二、對做好經濟犯罪工作的對策及建議

(一)提高警惕，隨時關注金融危機的發展態勢，掌握全市經濟的發展動態，推進預警機制的建立。掌握國家及全省、全市經濟發展的第一手資料，有利于我們更好地掌握與案件有關的情報信息，從而更好地指導案件的調查工作，提高駕馭大局的能力，也有利于提高辦案的效率。除了認真辦好案件外，還要學習金融危機的知識及關注其發展趨勢，并且對金融危機對經濟影響進行研討和分析。

(二)加強在金融危機下對經濟犯罪案件的打擊力度。對證據確鑿的經濟犯罪案件，應當迅速深入調查和收集證據，及時準確地逮捕犯罪嫌疑人，嚴厲打擊相關的經濟犯罪活動，震懾犯罪分子，維護社會穩定及經濟安全。深入開展對經濟領域不安定因素特別是非法集資問題的排查工作，密切關注支柱行業、民營經濟中小企業的生存環境和經營狀況，及時發布預警，提出工作建議，主動發揮服務、參謀作用，妥善處置和打擊非法吸收公眾存款和集資詐騙類犯罪行為。

(三)建立經嫌單位信息庫。尤其是要把民營企業、三資企業、鄉鎮企業以及純粹從事貿易活動的公司的法人代表、經營地址、工商注冊、稅務申報、注冊資金、營業范圍、銀行帳戶等基礎信息采集起來，形成信息庫、便于查詢，為實踐服務。在實際工作中很多從事貿易活動的公司都有經濟不規范行為或違法犯罪行為，有的故意拖欠貨款，有的高進低出，有的虛開增值稅專用發票等等。對這類單位信息搜集調控，有利于分析和掌握案件動態。

(四)加強經偵特情、經嫌調控、陣地控制工作，努力建立經偵防控機制。經偵工作要做到打防結合、標本兼治，必須注重基礎業務建設。經偵基礎業務建設的重點是信息資料搜集、秘密力量建設、陣地控制和經嫌調控，研究經濟犯罪的特點、趨勢，采取有效措施先期預防。為有效地發揮其預防犯罪的效能，經偵部門要主動與當地工商、稅務、銀行等部門聯系，收集經濟監管過程中發現的經濟犯罪動態信息，根據這些部門的信息化進程，逐步建立相應級別對公司企業納稅信息資料、工商注冊登記等信息的聯網查詢監測系統，一時難以聯網的，及時收集相關信息資料并錄入信息庫。

對被工商、稅務、煙草、鹽業等部門依法查處過、行政處罰過的人員和單位的情況收集起來，建立單位信息資料庫，掌握其犯罪的慣用手法，為日后的偵查破案提供線索和依據;加大經嫌調控工作，對調控對象做到熟悉其基本情況，掌握其活動規律，并有針對性地選擇重點對象開展控制工作，對發現其有犯罪苗頭性的予以及時的打擊，以預防經濟犯罪案件的發生。同時要重視秘密力量建設工作，提高發現、控制、防范和打擊經濟犯罪的能力。在金融、財稅、保險、審計、律師、司法會計等部門單位物建經偵特情、朋友或關系人，以獲取深層次、專業性的經濟犯罪情報，在破案追逃工作中發揮積極作用。在加強經偵特情建設的同時，經偵部門要與派出所密切配合，共同做好陣地控制工作，對經濟犯罪相對集中的重點地區和經濟犯罪人員社交活動較集中的復雜場所、經濟熱點行業、中介組織、管理滯后且易受侵害的行業進行公開或秘密的監控，從而做到對經濟犯罪活動的及時發現和及時控制;要結合本地實際情況建立經偵掩護性職業據點和秘密聯絡據點，充分發揮其控制陣地、搜集情報、發現犯罪線索、掩護特情，有效地預防打擊各類經濟違法犯罪活動的作用。

(五)建立警企聯系制度及情況通報制度，為警民溝通搭建一座橋梁。建立警企聯系制度，一方面可以加強與企業的聯系，征求對打擊犯罪、服務企業方面的意見和建議;另一方面，通過印制警企聯系卡、公開聯系電話和受案范圍，方便與企業的聯系，及時為企業提供服務。建立情況通報制度。一方面可以將經濟犯罪方面新動態、新情況、典型案例和預防措施等通報給企業，起到了較好的警示作用，提高了企業的防范能力。另一方面，也可以對企業進行普法工作，提高各企業管理層及基層的法律意識，從而為預警、打擊及防控工作奠定良好的預警基礎。

(六)大力做好宣傳工作，震懾犯罪，使社會各界和群眾共同參與到防范經濟犯罪的活動中。經濟犯罪的預防工作不是經偵部門和行政執法部門所能完成的，需要在全社會大力營造打擊、預防的氛圍，在打擊犯罪的同時，使社會各界和群眾共同認識預防經濟犯罪的重要性、必要性，調動積極性，造成經濟犯罪活動人人喊打的局面，形成人人自覺抵制經濟犯罪，人人主動預防經濟犯罪的氛圍，使經濟犯罪活動消滅在萌芽狀態中。要加大正反典型的宣傳力度，對各類經濟犯罪活動的特點、手段、方法進行公開報道，增強人們對經濟犯罪的識別能力，知道怎樣預防不法犯罪分子的侵害。

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