導(dǎo)語：這份銀行服務(wù)整改報(bào)告直擊服務(wù)關(guān)鍵問題，不空談理論，注重可落地的優(yōu)化路徑。語言平實(shí)但有分量，條梳理晰不繞彎，既體現(xiàn)反思誠意，也展現(xiàn)行動決心。寫稿時(shí)拿它當(dāng)范本，省力又顯專業(yè)，讀完就有思路。
報(bào)告屬性
| 適用對象 | 基層柜員或網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控崗新人，剛接觸報(bào)告寫作，不太會組織語言。 |
| 使用場合 | 銀行內(nèi)部內(nèi)控管理匯報(bào)，給領(lǐng)導(dǎo)看的日常整改報(bào)告，用來說明當(dāng)前問題和下一步安排。 |
| 核心內(nèi)容 | 講清楚現(xiàn)在哪些操作不合規(guī)，再強(qiáng)調(diào)怎么改、誰來改、為啥要改，重點(diǎn)是防風(fēng)險(xiǎn)、守規(guī)矩、抓落實(shí)。 |
| 內(nèi)容體量 | 500字 |
| 報(bào)告關(guān)鍵詞 | 柜面業(yè)務(wù)操作 |
報(bào)告正文
一、個(gè)人業(yè)務(wù)
1、 柜員離席必須雙人清點(diǎn)現(xiàn)金，做臨時(shí)軋賬處理
2、 atm 現(xiàn)金長短款當(dāng)天需及時(shí)處理
3、 及時(shí)清理儲蓄系統(tǒng)內(nèi)無關(guān)人員的工號
4、 大額現(xiàn)金須及時(shí)鎖入金柜
5、 早、晚必須雙人拆封款袋
6、 日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點(diǎn)現(xiàn)金
7、 匯兌綜合柜員及時(shí)按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務(wù)登記簿
8、 柜員長時(shí)間離席必須做系統(tǒng)臨時(shí)簽退，收起章戳
9、 早晚接送款車人員必須雙人進(jìn)入、離開工作場地
10、 柜員不得代用戶填寫單據(jù)
二、公司業(yè)務(wù)
1、 盡可能減少驗(yàn)印時(shí)的強(qiáng)制
2、 公司業(yè)務(wù)對賬單由專人保管
3、 清除公司業(yè)務(wù)柜員在其它系統(tǒng)中的工號
三、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理的措施和安排
1、提高思想認(rèn)識，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要務(wù)的共
識。提高內(nèi)控管理對防范金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識努力杜絕違規(guī)操作而引起的 金融風(fēng)險(xiǎn)。提高對存在問題的整改認(rèn)識，在整改中規(guī)范操作行為。提 高對制度建設(shè)、制度執(zhí)行認(rèn)識，在制度建設(shè)上完善自我，在制度執(zhí)行 中制約自我。
2、嚴(yán)抓制度落實(shí)到位，堵塞管理漏洞，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，落 實(shí)責(zé)任人、實(shí)施人，確保制度落實(shí)不留空白，責(zé)任明確不模糊。加強(qiáng) 考核評價(jià)， 落實(shí)審核工作， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)， 及時(shí)整改， 獎優(yōu)罰劣， 大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。
報(bào)告格式怎么寫
分三大塊，個(gè)人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、加強(qiáng)內(nèi)控措施；每塊用數(shù)字條目列點(diǎn)，結(jié)尾沒落款但有明確行動指向。
